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杭州滨江房产集团股份有限公司公告(系列)

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司) 第二届董事会第六次会议通知于2010年3月6日以专人送达、传线号公司会议室召开,会议由戚金兴董事长主持,应参加会议董事7人,实到7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司独立董事郑贤祥先生、陈国荣先生、汪祥耀先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(。

  本报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议,详情请见公司2009年年度报告。

  2009年公司经营业绩良好,实现营业收入2,833,614,162.22元,比上年增长21.83%;实现营业利润总额843,179,767.24元,比上年增长7.19%;实现归属于母公司所有者的净利润643,672,485.47元,比上年增长6.52%;每股收益0.48元。截至2009年12月31日,公司总资产19,010,912,794.10元,比上年增长36.43%;归属于母公司所有者权益 3,402,929,674.93元,比上年增长17.91%。

  同意公司以截止2009年12月31日公司1,352,000,000股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。

  《2009年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(,年度报告摘要刊登于2010年3月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  详情请见公司2010-010号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕 991 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详情请见巨潮资讯网(。

  天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕 990 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》,详情请见巨潮资讯网(。

  八、审议通过《董事会审计委员会关于2009年度内部控制的自我评价报告》;

  公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见;天健会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性进行了评价,出具了天健审〔2010〕989 号《内部控制的鉴证报告》;保荐机构中信证券股份有限公司出具了保荐意见。详情请见巨潮资讯网(。

  天健会计师事务所有限公司已连续4年为公司提供审计服务,鉴于天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行审计工作和约定责任,现拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,聘期一年。2009年度的财务审计费用为90万元。

  公司独立董事勤勉尽责,以其对公司各重大事项独立客观的判断,在公司治理中发挥积极的作用。为保证公司独立董事责、权、利相一致,根据同行业同地区上市公司独立董事津贴的水平,并结合公司实际情况,将独立董事津贴调整为9万元/年(税前)。

  详情请见公司2010-011号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》。

  详情请见公司2010-012号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司对外担保公告》。

  公司于2006年将杭州市江干区凤起东路55号101室、201室租赁给浙江橙思得购物中心有限公司,至2007年8月本公司应收房租1,348,667.00元经多次催讨无果后,将其上诉至人民法院,经杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院两级法院审理,判决并强制执行后,浙江橙思得购物中心有限公司已无财产可供执行,公司将无法收回的应收账款1,159,154.46元核销。

  十六、审议通过《关于调整杭政储出[2009]102号地块土地出让合同受让人的议案》;

  公司于2009年12月31日就杭政储出[2009]102号地块与杭州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(编号:3301002009A21119),并于2010年3月1日投资设立全资子公司杭州曙光家园房地产开发有限公司做为杭政储出[2009]102号地块的开发主体。

  现因项目开发需要,同意将3301002009A21119号《国有建设用地使用权出让合同》的受让人调整至杭州曙光家园房地产开发有限公司名下,股份比例为100%,该土地合同项下受让人相应的权利义务转移到杭州曙光家园房地产开发有限公司。

  十九、审议通过《关于召开杭州滨江房产集团股份有限公司2009年年度股东大会的议案》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司) 第二届监事会第二次会议通知于2010年3月6日以专人送达、传线号公司会议室召开,会议由公司监事会主席赵军主持,应参加会议监事3人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2009年公司经营业绩良好,实现营业收入2,833,614,162.22元,比上年增长21.83%;实现营业利润总额843,179,767.24元,比上年增长7.19%;实现归属于母公司所有者的净利润643,672,485.47元,比上年增长6.52%;每股收益0.48元。截至2009年12月31日,公司总资产19,010,912,794.10元,比上年增长36.43%;归属于母公司所有者权益 3,402,929,674.93元,比上年增长17.91%。

  同意公司以截止2009年12月31日公司1,352,000,000股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告客观、真实地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

  经审核,监事会认为本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备,本次核销不会对当期损益产生重大影响。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引,现对公司2009年度募集资金存放与使用情况做如下专项说明:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]624 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易系统于2008年5月19日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票60,000,000 股,每股发行价格为20.31 元,应募集资金总额为1,218,600,000.00 元,扣除主承销商承销佣金35,340,000.00 元后,主承销商中信证券股份有限公司于2008 年5 月22 日划入公司开立在中国农业银行杭州庆春支行的人民币账户(账号61)1,183,260,000.00 元,另扣减其余发行费用 14,250,750.00 元后,募集资金净额为1,169,009,250.00 元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会东方计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2008]第46 号《验资报告》。

  截至2008年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项目47,490.45万元,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,415.21万元,以闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金余额35,900.00万元。

  本年度公司募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项目52,612.46万元,累计投入承诺项目金额为113,518.12万元。

  截至2009年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为3,432.80万元,考虑募集资金专用账户累计利息收入675.17万元,合计结余4,107.97万元(包含尚未支付的50.00万元的发行费用)。

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司修订了《募集资金管理办法》,该《募集资金管理办法》于2008年6月27日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,2008年6月19日公司、公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司、杭州金色蓝庭房地产开发有限公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国农业银行杭州庆春支行、中国民生银行股份有限公司杭州天目山支行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  2009年度,公司已按照深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

  经公司2008年6月2日董事会一届二十次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计8,732.15万元,其中:城市之星项目5,780.06万元,金色蓝庭项目2,952.09万元。

  经公司2008年6月6日董事会一届二十一次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目(阳光海岸)建设的自筹资金4,683.06万元。

  经公司2008年6月2日董事会一届二十次会议决议通过,公司用11,574.00万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,承诺2008年6月23日之前归返上述流动资金。公司于2008年6月4日将11,574.00万元自中国农业银行杭州庆春支行募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金,并于2008年6月20日自公司其他银行账户转入募集资金专户11,574.00万元归返。

  经公司2008年6月6日董事会一届二十一次会议决议通过并经公司2008年第五次临时股东大会决议批准,公司用58,400.00万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月。公司于2008年6月30日、2008年7月7日分别将6,000.00万元、52,400.00万元自中国农业银行杭州庆春支行募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金,截至2009年1月4日,上述补充流动资金已全部归返。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第二届董事会第六次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自2009年年度股东大会作出决议之日起至2011年召开2010年年度股东大会前批准公司为子公司(包括全资子公司和控股子公司,下同)以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为30亿元。具体情况如下:

  3)公司及子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保;

  4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

  3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项,须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  本次提请股东大会授权董事会自2009年年度股东大会作出决议之日起至2011年召开2010年年度股东大会前批准提供担保额度的对象系公司子公司,包括公司的全资子公司和控股子公司。

  该公司成立于1992年,注册资本1,000万元,公司拥有其100%的股权。注册地址:杭州市庆春东路38号,法定代表人:戚金兴,经营范围:房屋开发(三级),商品房销售。其他无需报经审批的一切合法项目。

  截至2009年12月31日,该公司总资产32,397.08万元,净资产9,273.62万元;2009年度实现营业收入3,525.61万元,净利润7,773.62万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2008年1月21日,注册资本28,000万元,公司持有其100%的股权。注册地址:绍兴市灵芝镇界树村,法定代表人:朱慧明,经营范围:房地产开发、经营(凭资质经营)。

  截至2009年12月31日,该公司总资产73,915.22万元,净资产27,843.98万元;2009年度尚未实现营业收入,净利润-99.22万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2008年12月22日,注册资本57,000万元,公司持有其100%的股权。注册地址:杭州市下城区东新路610号101室,法定代表人:戚金兴,经营范围:服务:房地产开发经营(凭房地产开发企业资质证经营)。

  截至2009年12月31日,该公司总资产327,251.31万元,净资产56,274.08万元,2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-721.56万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2009年10月16日,注册资本5,000万元,公司出资5,000万元,占注册资本的100%。注册地址:杭州市江干区笕桥路1号108室,法定代表人:朱慧明,经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:房地产开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

  截至2009年12月31日,该公司总资产38,372.48万元,净资产4,995.33万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-4.67万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2004年12月20日,注册资本原为7,000万元,公司与房开公司各持有90%和10%的出资份额。2009年3月27日,杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司召开临时股东会,决定:杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司派生分立为杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司和杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司。本次派生分立的相关手续于2009年5月27日办理完毕。截至目前,杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司注册资本4,900万元,公司出资4,410万元,占注册资本的90%;房开公司出资490万元,占注册资本的10%,注册地址:淳安县千岛湖镇排岭南路68号,法定代表人:朱慧明,经营范围:房地产开发经营;室内外装潢。

  截至2009年12月31日,该公司总资产31,757.48万元,净资产3,783.53万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-254.20万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2009年5月27日,注册资本5,000万元,公司出资4,500万元,占注册资本的90%;房开公司出资500万元,占注册资本的10%。注册地址:淳安县千岛湖镇排岭南路68号1幢,法定代表人:朱慧明,经营范围:在千岛湖镇辉照山筹建住宿、中西餐项目。

  截至2009年12月31日,该公司总资产19,689.05万元,净资产4,543.18万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-90.51万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司的前身为中日合作企业杭州中日友好饭店有限公司,成立于1984年;2005年滨江集团通过拍卖获得其产权后变更设立为杭州友好饭店有限公司。目前该公司注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权。注册地址:杭州市上城区平海路53号,法定代表人:朱立东,经营范围:服务:住宿、餐饮、咖啡室、酒吧、棋牌、理发、非医疗性美容,足浴(有效期至2010年6月27日),承办会议、物业管理;批发、零售:百货;零售:卷烟、雪茄烟(有效期至2011年2月21日)。

  截至2009年12月31日,该公司总资产36,199.72万元,净资产19,977.71万元;2009年度营业收入4,471.60万元,实现净利润-357.35万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2006年1月9日,注册资本2,000万元,公司出资1,020万元,占注册资本的51%;浙江中豪房屋建设开发有限公司出资980万元,占注册资本的49%。注册地址:杭州市江干区庆春东路38号,法定代表人:戚金兴,经营范围:专项开发、经营杭政储出(2005)54号地块,商品房销售。其他无需报经审批的一切合法项目。

  截至2009年12月31日,该公司总资产119,718.87万元,净资产1,786.67万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-32.35万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2006年12月25日,注册资本38,914.0188万元,公司出资19,457.0094万元,占注册资本的50%;杭州绿滨房地产开发有限公司和杭州添惠置业有限公司各出资9,728.5047万元,分别占注册资本的25%,注册地址:杭州市拱墅区沈半路232号,法定代表人:寿柏年,经营范围:对杭政储出[2006]20号地块开发(除国家限制或禁止类项目)。

  截至2009年12月31日,该公司总资产363,233.15万元,净资产38,853.68万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-0.21万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2008年2月2日,注册资本30,000万元,公司出资15,000万元,占注册资本的50%;杭州盛元房地产开发有限公司出资15,000万元,占注册资本的50%,注册地址:萧山区湘湖农场场部,法定代表人:朱慧明,经营范围:房地产开发。

  截至2009年12月31日,该公司总资产194,219.21万元,净资产29.884.69万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-104.57万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2007年11月14日,注册资本22,000万元,公司出资11,220万元,占注册资本的51%;杭州欣盛房地产开发有限公司出资8,780万元,占注册资本的39.9%;浙江大华担保有限公司出资1,000万元,占注册资本的4.55%;自然人宋复幸出资1,000万元,占注册资本的4.55%。注册地址:浙江省淳安县千岛湖镇新安东路601号299室,法定代表人:朱慧明,经营范围:筹建:在浙江省淳安县千岛湖镇乌嘴洞岛地块(淳土让字[2007]22号)从事普通住宅的建设、开发、销售及物业管理。

  截至2009年12月31日,该公司总资产80,483.91万元,净资产21,935.86万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-0.69万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2009年10月22日,注册资本30,000万元,公司出资15,300万元,占注册资本的51%;浙江三花置业有限公司出资14,700万元,占注册资本的49%。注册地址:杭州市江干区笕桥路1号110室,法定代表人:朱慧明,经营范围:许可经营项目:房地产开发经营;一般经营项目:无。

  截至2009年12月31日,该公司总资产29,943.74万元,净资产29942.74万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-57.26万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  该公司成立于2009年11月11日,注册资本18,600万元,公司出资9,300万元,占注册资本的50%;浙江亚厦房产集团有限公司出资9,300万元,占注册资本的50%。注册地址:上虞市曹娥街道锦华路17号,法定代表人:朱慧明,经营范围:许可经营项目:房地产开发经营;一般经营项目:无。

  截至2009年12月31日,该公司总资产19,532.43万元,净资产18,584.24万元;2009年度尚未实现营业收入,实现净利润-15.76万元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  公司或公司子公司目前尚未与贷款银行签订担保协议。公司预计自股东大会授权董事会自2009年年度股东大会作出决议之日起至2011年召开2010年年度股东大会前,公司为全资子公司提供担保净增加额为15亿元,预计公司为控股子公司提供担保净增加额为15亿元。

  本次提请股东大会授权董事会自2009年年度股东大会作出决议之日起至2011年召开2010年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为30亿元,系自2009年年度股东大会作出决议之日起至2011年召开2010年年度股东大会前子公司各项目生产经营之需要,符合公司发展战略。

  根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定,作为公司的独立董事,在审阅《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》等相关文件后,我们对公司第二届董事会第六次会议审议的关于授权董事会批准公司为子公司(包括全资子公司和控股子公司,下同)以及子公司为子公司提供担保额度的事项发表如下独立意见:

  本次被担保对象系公司的子公司,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自2009年年度股东大会作出决议之日起至2011年召开2010年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为30亿元,符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序,本担保事项经公司董事会审议通过后,尚需提请股东大会审议通过。

  我们认为公司第二届董事会第六次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的,符合相关规定的要求。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责。

  浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)系公司萧山湘湖项目合作方杭州盛元房地产开发有限公司(以下简称“盛元公司”)的控股股东,公司与盛元公司各持有萧山湘湖项目开发主体杭州滨江盛元房地产开发有限公司(以下简称“滨江盛元公司”)50%的股权。

  1、荣盛控股将在2010年委托中国银行股份有限公司浙江省分行发行5.5亿元“中银集富”1年期人民币信托理财产品,以中投信托有限责任公司作为受托人,向荣盛控股发放5.5亿元信托贷款。

  2、为荣盛控股上述信托贷款提供担保,有利于进一步加强公司与盛元公司之间的合作,更好地开发萧山湘湖项目。

  现滨江盛元公司拟以持有的面积为233,240平方米中的70,620平方米住宅用地土地使用权[土地使用证号:杭萧国用(2009)第1000001号]为上述信托贷款提供抵押担保,盛元公司以连带责任保证的方式提供反担保。

  荣盛控股同意在滨江盛元公司因项目开发需要向金融机构贷款时,于滨江盛元公司提出要求的十个工作日内向中投信托有限责任公司提前归还全部5.5亿元信托贷款本息,并办理完毕公司住宅用地土地使用权的提前解除抵押登记手续。

  上述对外担保事项已经公司2010年3月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  5、经营范围:实业投资,企业管理咨询,计算机软件开发,室内外建筑装饰,化工原料(不含化学危险品和易制毒品)的销售,信息咨询服务(国家法律法规禁止或限制的项目除外)。

  3、反担保:盛元公司同意作为第三人向公司提供反担保,担保方式为连带责任保证。

  盛元公司具体情况如下:成立日期:2002年9月11日,住所:萧山区益农镇益农大道,法定代表人:倪信才,注册资本:10000万元,经营范围:房地产开发、销售(凭资质证书经营)。

  荣盛控股系公司萧山湘湖项目合作方盛元公司的控股股东,为荣盛控股提供担保,有利于进一步加强公司与盛元公司之间的合作,更好地开发萧山湘湖项目。

  鉴于:荣盛控股财务状况稳定,资信情况良好,有能力按期偿还债务;荣盛控股同意在滨江盛元公司因项目开发需要向金融机构贷款时,应滨江盛元公司要求提前归还全部5.5亿元信托贷款本息,并办理完毕公司住宅用地土地使用权的提前解除抵押登记手续;盛元公司为滨江盛元公司本次抵押担保提供反担保。公司董事会认为:滨江盛元公司本次对外担保不会损害公司利益,不会对项目开发造成不利影响。

  1.本次对外担保被担保对象财务状况稳定,资信情况良好,并由盛元公司提供反担保,且规定荣盛控股在滨江盛元公司因项目开发需要向金融机构贷款时,应滨江盛元公司要求将提前归还全部5.5亿元信托贷款本息并办理完毕公司住宅用地土地使用权的提前解除抵押登记手续,滨江盛元公司本次对外担保风险可控,不会损害公司和股东利益。

  2.荣盛控股系公司萧山湘湖项目合作方杭州盛元房地产开发有限公司的控股股东,为其提供担保,有利于进一步加强公司与盛元公司之间的合作,更好地开发萧山湘湖项目。

  3.本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。

  1、截至本保荐意见出具日,公司及控股子公司对外担保总额为1,717,500,000元,占公司最近一期经审计净资产的50.47%,其中,未对浙江荣盛控股集团有限公司进行担保。本次为浙江荣盛控股集团有限公司提供担保金额为550,000,000元,占公司2009年12月31日经审计净资产的16.16%。

  2、浙江荣盛控股集团有限公司与公司无关联关系。该公司创始于1989年,以石化、聚酯、纺丝、加弹为主业,以煤化工、房地产、贸易、物流、电热等为辅业。截至2009年12月31日,该公司经审计的总资产(合并报表,下同)为11,055,515,858.98元,净资产为1,648,465,053.38元,2009年实现净利润1,103,440,868.75元,资产负债率(母公司口径)为72.21%。本次对外担保由担保对象之控股子公司杭州盛元房地产开发有限公司以连带责任保证的方式提供反担保。截至2009年12月31日,杭州盛元房地产开发有限公司经审计的总资产(合并报表,下同)为2,580,051,232.32元,净资产为263,392,732.05元,2009年实现净利润15,827,069.76元。滨江盛元公司本次对外担保风险可控。

  3、上述担保议案已经公司出席董事会的三分之二以上董事审议同意,尚需2009年年度股东大会审议。截至本保荐意见出具日,担保审批程序符合相关法律、法规及滨江集团《公司章程》的规定。

  截至2010年3月16日,公司及控股子公司对外担保总额为171,750.00万元,占公司最近一期经审计净资产的50.47%。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2010年3月16日,杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向关联人出售商品房的议案》,关联董事莫建华先生回避表决,该议案得到了独立董事的事前认可。

  同日,公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司与莫建华先生、包俊敏女士分别签订了《商品房买卖合同》,将阳光海岸项目建筑面积均为377.12平方米的两套商品房,分别以总价人民币12,802,092.00元和11,916,992.00元出售给莫建华先生和包俊敏女士。

  本次关联交易的标的为阳光海岸项目建筑面积均为377.12平方米的两套商品房。

  1、莫建华先生所购买的商品房总价为人民币12,802,092.00元;购房款的付款方式为分期付款:2010年5月31日前支付30%;2010年8月31日前支付30%;2011年1月16日前付清余款。

  2、包俊敏女士所购买的商品房总价为人民币11,916,992.00元;购房款的付款方式为分期付款:2010年5月31日前支付30%;2010年8月31日前支付30%;2011年1月16日前付清余款。

  本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,其定价遵循等价有偿、价格公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  滨江集团本次关联交易决策程序合规、交易价格以同类交易的市场价格为基础确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,保荐机构对此无异议。

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